文章 问答 视频

略融财经 > 视频问答 > 一个月流水50万银行会监控吗

0.01

请使用微信扫码支付

一个月流水50万银行会监控吗

责任编辑:其楠 分类:其他综合 发布时间:2023-08-01 08:38:39 来源:略融财经

可能会。银行将对个人账户的资金流动进行监控,如果每月流水达到50万元人民币,银行可能会监控交易的来源和目的地,以避免陷入电信欺诈或其他异常交易。但银行会根据不同的监管规定和风控要求来判断是否介入监控。所以50万的收入并不是一笔很大的钱,银行也不会因为50万的收入对客户进行监控。

银 (3).jpg

洗黑钱对社会的影响?

1、影响政府的名誉:在中国,洗黑钱是违法行为,洗黑钱通常与许多官员有关,从而影响社会,造成社会不安全。

2、扰乱经济秩序:洗黑钱者通常将资金转移到国外,威胁国家经济安全,对本国经济产生很大影响,甚至影响到整个国家的经济金融状况。

3、滋生腐败,危害国家公平正义:洗黑钱的犯罪分子通常收受贿赂,获得一些非法收入,导致经济市场腐败,损害社会公平正义。