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第三方洗钱是什么意思

责任编辑:王岩 分类:其他综合 发布时间:2022-08-30 17:05:45 来源:略融财经

第三方洗钱的意思是指犯罪分子转移非法资金,其方法是通过某些第三方支付平台来转移。目的是为了方便掩盖、隐瞒资金的来源和性质以及拥有者的身份,使这些资金在形式上合法化。需要清洗的非法钱财通常可能和毒品交易、恐怖主义以及集团犯罪有关。简单来说,洗钱是一种将不义之财合法化的行为,其目的通常是隐藏资产来源。

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第三方洗钱的手段有哪些?

①发行的商户POS机虚构交易套现。

②将非法所得的资金转入到第三方支付平台账户,在线购买充值卡、点卡等,然后再转售套现。

③利用第三方支付平台转账功能,将非法所得的资金在银行账户和第三方支付平台之间多次切换,公安机关没有办法及时查询到资金流向,避免打击。